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ICO欺诈者承认700万美元新冠肺炎救济贷款骗局 ,最高可判80年

一名ICO欺诈者将骗取的700多万美元新冠肺炎救济金用于奢侈的个人开支,包括劳力士、一套豪华公寓和一辆新奔驰。

一名24岁的纽约居民已经承认,他通过欺诈性贷款申请获得了700多万美元的新冠肺炎救济金,并在2018年期间在一次欺诈性的首次代币发行中误导了投资者。

根据美国司法部4月20日的公告,台湾人Justin Cheng–也被称为 “Justin Jung”–Cheng在去年5月至8月期间提交了一系列线上贷款申请,并伪造了税务和工资记录。 

Cheng的申请书上有伪造的国税局税收和工资记录,记录了200名从他的公司获得每月150万美元工资的雇员的姓名。然而,这个名单由一些公众人物的名字组成,包括《早安美国》联合主持人和一位已故的“前宾夕法尼亚州立大学橄榄球教练”。

除了向至少五家不同的银行提出申请贷款外,这个骗子还向美国政府的工资保护计划和经济伤害灾难贷款计划提出了贷款申请。

Cheng成功为他虚构的员工获得了价值700万美元的新冠肺炎救济金,据说这些钱被用于个人开支,包括4万美元的劳力士手表、每月1.7万美元的公寓租金和2020年奔驰。美国检察官Audrey Strauss表示:

“Cheng在其公司的所有权、雇用人数以及如何应用任何贷款收益方面向小型企业管理局(SBA)和几家银行撒谎,在此过程中使用了伪造和欺诈性文件。Cheng将大部分钱花在了个人奢侈品上。”

这位自称是 “连续创业者 ”的人还承认在2018年8月至10月期间为其公司运行了一个欺诈性ICO。

2018年,Cheng募集投资者参与其公司Alchemy Coin Technology Limited的ICO,同时对公司的财务状况及其点对点借贷平台的准备情况做了虚假陈述,并且没有披露ICO是一次未经许可的发行。司法部表示: 

“这些投资是通过以下方面的重大虚假和误导性陈述和遗漏获得的:Alchemy Coin的资本准入、投资者收益的使用、其所谓的基于区块链的点对点借贷平台的产品准备情况,以及作为首次代币发行中一部分的代币注册。(Cointelegraph)

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